寧波慈星股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二次集會(huì)的集會(huì)告訴于2014年2月24日以郵件的體例送達(dá)列位董事，集會(huì)于2014年2月28日上午九點(diǎn)以現(xiàn)場(chǎng)體例召開(kāi)，集會(huì)調(diào)集和召開(kāi)法式契合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)矩》、《公司章程》及《董事集會(huì)事規(guī)矩》的有關(guān)規(guī)定。
集會(huì)由孫平范董事長(zhǎng)主持。集會(huì)應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事8人，個(gè)中1人拜托其他董事列席（董事方國(guó)聽(tīng)老師因公出差，其拜托董事馬鐵東老師代為利用全數(shù)議案表決權(quán)），公司部份高管列席了集會(huì)。
集會(huì)審議并表決通過(guò)了以下決定：
一、集會(huì)以9票同意，0票否決，0票棄權(quán)的表決成果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資暨正在越南設(shè)立公司的議案》
鑒于中國(guó)制造業(yè)本錢不時(shí)上漲，工場(chǎng)及企業(yè)連續(xù)把出產(chǎn)線向東南亞國(guó)度遷徙。亞洲五大裁縫制造商之一的晶苑團(tuán)體正在越南設(shè)立了毛衣出產(chǎn)工場(chǎng)，其正在越南找尋互助伙伴為其加工織片。公司以為兩邊可利用各自由毛衣生家產(chǎn)上的上風(fēng)擴(kuò)大業(yè)務(wù)，公司全資子公司慈星股分(中國(guó)香港)有限公司擬出資1,000萬(wàn)美元正在越南設(shè)立慈星（越南）有限公司。以強(qiáng)強(qiáng)互助，推進(jìn)行業(yè)的快速成長(zhǎng)，還將正在本地展示示范工場(chǎng)效應(yīng)，為公司拓展本地業(yè)務(wù)奠基精良的底子。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日通知布告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息表露網(wǎng)站的《關(guān)于對(duì)外投資暨正在越南設(shè)立公司的通知布告》。
兩、集會(huì)以9票同意，0票阻擋，0票棄權(quán)的表決后果審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合伙公司的議案》
公司擬與安徽埃夫刻智能設(shè)備有限公司簽定協(xié)作和談，配合合伙組建寧波慈星機(jī)器人技能有限公司（暫定名，以工商終極批準(zhǔn)名為準(zhǔn)；以下簡(jiǎn)稱“合伙公司”)，以展開(kāi)埃夫刻工業(yè)機(jī)器人的系統(tǒng)集成和銷售業(yè)務(wù)。該合伙公司注冊(cè)資本1,000萬(wàn)元人民幣，公司擬出資800萬(wàn)元人民幣，占合伙公司股權(quán)比例80%。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日通知布告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息表露網(wǎng)站的《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合伙公司通知布告》。
三、集會(huì)以9票贊同，0票阻擋，0票棄權(quán)的表決成果審議通過(guò)了《關(guān)于子公司利用自有資金收購(gòu)文泰凱捷柬埔寨有限公司的議案》
為深化和穩(wěn)固正在行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先地位，拓寬柬埔寨市場(chǎng)覆蓋面，延長(zhǎng)和拓展辦事行業(yè)及辦事范圍，主動(dòng)開(kāi)辟柬埔寨市場(chǎng)，推進(jìn)公司產(chǎn)物取辦事正在柬埔寨的影響力，公司全資子公司慈星股分（中國(guó)香港）有限公司擬投資150萬(wàn)美元購(gòu)置文泰凱捷柬埔寨有限公司100%的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日通告于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息表露網(wǎng)站的《關(guān)于子公司運(yùn)用自有資金收購(gòu)文泰凱捷柬埔寨有限公司的議案》。