寧波(bo)慈星(xing)股(gu)份有(you)限公(gong)(gong)司（以(yi)下簡稱“公(gong)(gong)司”）第(di)二(er)屆董(dong)事(shi)會第(di)二(er)次(ci)集會的(de)集會告訴于2014年2月24日以(yi)郵(you)件的(de)體(ti)例(li)送達列位董(dong)事(shi)，集會于2014年2月28日上午九點以(yi)現場體(ti)例(li)召(zhao)開，集會調集和召(zhao)開法式契合《公(gong)(gong)司法》、深圳證(zheng)券交易所《股(gu)票上市(shi)規(gui)(gui)矩》、《公(gong)(gong)司章程》及(ji)《董(dong)事(shi)集會事(shi)規(gui)(gui)矩》的(de)有(you)關規(gui)(gui)定。

　　集(ji)會由孫平范董(dong)事(shi)長主(zhu)持。集(ji)會應(ying)到董(dong)事(shi)9人，實到董(dong)事(shi)8人，個中1人拜(bai)托(tuo)其他(ta)董(dong)事(shi)列席（董(dong)事(shi)方國(guo)聽(ting)老師(shi)因公(gong)出差，其拜(bai)托(tuo)董(dong)事(shi)馬鐵東老師(shi)代(dai)為利用(yong)全數(shu)議案表決(jue)權），公(gong)司部份高管列席了(le)集(ji)會。

　　集會(hui)審(shen)議(yi)并表決通過了以下(xia)決定：

　　一、集會以9票(piao)同意，0票(piao)否決(jue)，0票(piao)棄(qi)權(quan)的(de)表決(jue)成果審議(yi)(yi)通過了《關(guan)于對外投(tou)資暨正在(zai)越(yue)南設立公司的(de)議(yi)(yi)案(an)》

　　鑒于中國制造(zao)業本(ben)(ben)錢不(bu)時(shi)上漲，工(gong)場(chang)及企(qi)業連續把(ba)出產線向東南(nan)亞國度(du)遷徙(xi)。亞洲五大(da)裁縫制造(zao)商(shang)之一的晶苑團(tuan)體正(zheng)在越(yue)南(nan)設立(li)了毛衣出產工(gong)場(chang)，其正(zheng)在越(yue)南(nan)找尋互助(zhu)伙伴(ban)為其加工(gong)織片。公(gong)司(si)以(yi)為兩邊可利用(yong)各(ge)自由毛衣生家產上的上風擴大(da)業務，公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)慈星股分(中國香港(gang))有限公(gong)司(si)擬(ni)出資1,000萬美元正(zheng)在越(yue)南(nan)設立(li)慈星（越(yue)南(nan)）有限公(gong)司(si)。以(yi)強(qiang)強(qiang)互助(zhu)，推進行業的快速成長，還將正(zheng)在本(ben)(ben)地展(zhan)示(shi)示(shi)范工(gong)場(chang)效應，為公(gong)司(si)拓(tuo)展(zhan)本(ben)(ben)地業務奠(dian)基(ji)精良的底子。

　　具體內容詳見同(tong)日通知布告于中國(guo)證監會指(zhi)定創業(ye)板信息表露網站的《關(guan)于對外投(tou)資暨正在越南設立公司的通知布告》。

　　兩(liang)、集會(hui)以9票同(tong)意，0票阻擋，0票棄權的表(biao)決后果審議(yi)通過了(le)《關于對外投資(zi)設立(li)合伙公(gong)司(si)的議(yi)案(an)》

　　公司(si)擬與安徽埃夫(fu)刻智能設備有(you)限(xian)公司(si)簽定協作和談(tan)，配(pei)合合伙(huo)(huo)(huo)組建寧波慈星(xing)機器人(ren)技能有(you)限(xian)公司(si)（暫定名，以(yi)工商終極批(pi)準名為準；以(yi)下簡稱“合伙(huo)(huo)(huo)公司(si)”)，以(yi)展開埃夫(fu)刻工業(ye)機器人(ren)的系(xi)統集成和銷售業(ye)務(wu)。該合伙(huo)(huo)(huo)公司(si)注冊資(zi)(zi)本1,000萬元人(ren)民幣，公司(si)擬出資(zi)(zi)800萬元人(ren)民幣，占合伙(huo)(huo)(huo)公司(si)股權比例(li)80%。

　　具體內容(rong)詳見同日通(tong)知布(bu)告于中國證監會指定(ding)創業板(ban)信息表露網站(zhan)的《關(guan)于對外投資(zi)設立合(he)伙(huo)公司通(tong)知布(bu)告》。

　　三、集會以(yi)9票(piao)贊同，0票(piao)阻擋(dang)，0票(piao)棄(qi)權的(de)表決成果(guo)審議(yi)通過了《關于(yu)子公司利用自有(you)資金收購文泰凱(kai)捷柬埔(pu)寨有(you)限公司的(de)議(yi)案》

　　為(wei)深化和(he)穩固正在(zai)行業的市場領先地位，拓寬柬埔(pu)寨市場覆蓋面，延長和(he)拓展(zhan)辦事(shi)行業及辦事(shi)范圍，主動開(kai)辟柬埔(pu)寨市場，推進(jin)公(gong)司(si)產物(wu)取辦事(shi)正在(zai)柬埔(pu)寨的影響力，公(gong)司(si)全資子公(gong)司(si)慈星股分(fen)（中國香港）有限(xian)公(gong)司(si)擬投資150萬美元(yuan)購置文(wen)泰凱(kai)捷柬埔(pu)寨有限(xian)公(gong)司(si)100%的股權。

　　具體內容詳見同(tong)日通(tong)告于(yu)中國證監會指(zhi)定創(chuang)業板信息表露網(wang)站的《關于(yu)子(zi)公司運(yun)用自(zi)有(you)資金收購文泰凱捷柬(jian)埔寨(zhai)有(you)限公司的議(yi)案》。